东方电气:独立董事关于董事会十一届四次会议相关事项的独立意见

东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十一届四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以 及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，我们作为东 方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，认真 审阅并核查了公司董事会十一届四次会议议案及相关文件，发表独立意见如下： 一、关于聘任王军为公司高级副总裁的议案 持续关联交易系基于公司日常及一般业务所需，依据公平、合理的市场价格和条 件进行；相关关联交易协议条款公平、合理，相关交易的年度金额上限合理；上 述持续关联交易不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会影响公司的 独立性，公司不会对关联人产生依赖，相关关联交易不会损害公司或中小股东的 利益。 独立董事： 黄峰、曾道荣、陈宇 2024 年 10 月 30 日 2 经审核王军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为王 军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得 担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监 ...