东湖高新:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-079 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》； 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司投资者关系管理制 度>的议案》； 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《武汉东 湖高新集团股份有限公司投资 ...