抚顺特钢:第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-043 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 四、《关于制定及修订管理制度的议案》 根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实 际情况，公司制定三项管理制度及修订一项管理制度。详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份 有限公司内部控制制度》《抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度》 《抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度》《抚顺特 ...