三星新材:三星新材第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-048 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，公司需对相关会计政策进行相应 变更。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司 ...