宜宾纸业:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-046 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 董事会 二○二四年十月十九日 需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需 提交股东大会审议。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司经营发展需要，公司及全资子公司 ...