洛凯股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 10 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公 ...