京源环保:第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司非独立董事季勐先生因个人原因申请辞去公司第四 ...