威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688161 券简称：威高骨科 公告编号：2024-051 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年第三季 度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规 定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保 证公司《2024 ...