三未信安:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-064 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二） 审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购 ...