鹏鼎控股:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资 料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-068 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券 ...