金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-051 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）公司第十届董事会第十七次会议通知，于2024年10月28日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年10月30日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关 ...