四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—056 四川金顶（集团）股份有限公司 《公司舆情管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的资料。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 10 月 18 日 发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书 参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》 有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告全文》。 公司 2024 年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年第三季度报告全文 ...