凤凰传媒:凤凰传媒第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰传媒"）《董事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-036 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议审议通过，该议案仍需提交股东大会审议批准。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www ...