海利生物:海利生物第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－067 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 公司 2024 年第三季度报告详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。 表决 ...