国检集团:国检集团第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-066 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，提请董事会 审议。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任 ...