盛美上海:第二届董事会第十五次会议决议公告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十五次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体董事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案已经公司第二届 ...