航天电器:董事会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-43 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第三季度 报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网上的公告。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电 ...