妙可蓝多:第十一届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-080 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十五次会议通知和材料。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...