国检集团:国检集团关于修订《公司章程》及附件的公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章 程指引》（2023年修订）等法律法规的规定及登记机关办理变更登记、备案等相 关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整： "股东大会"改为"股东会"，"辞职"改为"辞任"，"罢免"改为"解 任"，"半数以上"改为"过半数"，明确"届满"、"超过"的含义等。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议， 同时提请股东会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2024 年第二次修订） 《中国国检测试控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2024 年第一次 修订） 《中国国检 ...