国检集团:国检集团2024年第三次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任 本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司") 是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服 务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办 法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循 平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司 ...