美的集团:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-092 美的集团股份有限公司 公司定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 股权登记日为 2024 年 11 月 13 日。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日以现场和通 讯相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事10人，实到董事10 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论， 形成如下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》 （详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024 年第三 季度报告》） 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024 年 10 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024 年 10 月）》和《公司章程（2024 年 10 月）》） 本议案需提交股东大会审议。 三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年 ...