潍柴重机:董事会决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-028 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本议案已经公司 2024 年第五次审核委员会会议审议通过。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计金额的议案 本议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文回避表决。公司独立董 事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 潍柴重机股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有 ...