北摩高科:董事会决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-045 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十二 次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，会议 ...