北摩高科:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席夏青 松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-046 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 ...