哈铁科技:关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-038 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东会，选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 7 日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会， 任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 1 公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-032）。 （二）董事长选举的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集 ...