雷迪克:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-059 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 10 月 30 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话通讯方式发出。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书 列席本次会议。 4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同 ...