立高食品:关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 立高食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会 第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》（公告编号： 2024-076）。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王世佳先生为公司第三届董事会非独立 董事，并担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起 至 第 三 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 ...