鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 10 月 30 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（h ...