申通快递:董事会战略委员会工作规则（2024年10月）

申通快递股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董 事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 ...