森马服饰:董事会决议公告

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-35 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于董事辞职、变 更总经理及补选董事的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日在公司召开第 六届董事会第十二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席 并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审 ...