廊坊发展:第十届董事会第十九次会议决议公告

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-036 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会 议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 1 年第三季度报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）关于公司日常关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见与本公告 ...