新乳业:董事会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-063 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 的《2024年第三季度报告》。 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地 点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高 ...