卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-061 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监 会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实 际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证 ...