艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-049 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立 董事候选人的议案》。 因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会 审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之 日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职 责。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人 ...