艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-051 湖南艾华集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事宜 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选 举工作。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董 事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审 查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 第六届董事会董事薪酬的议案》。第六届董事会董事候选人 ...