晨鸣纸业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，B 股股权登记日为 2024 年 11 月 25 日（B 股最后交易日为 2 ...