晨鸣纸业:董事会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...