中航西飞:董事会决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-047 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先 生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2024 年第三季度报告》 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议 通过。 同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为185万元，其中： 财务报告审计费155万元，内部控制审计费30万元。 ...