德明利:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-102 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信的方式送达给全 体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事长李虎、董 事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席 并表决）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李 虎召集。因董事长李虎出差，经半数以上董事共同推举，由董事田华主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季 ...