川润股份:董事会决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-060号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 （三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审 ...