宝馨科技:董事会决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-087 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年10月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月29日（星期 二）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、贺德勇先生、宋红涛先生、张 素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 ...