雄韬股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式 召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-054 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》； （二）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》； 二、备查文件 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股 ...