庄园牧场:董事会决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-055 2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、 王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马 红富以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会 议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长杨毅先生召集。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《 ...