北方国际:九届二次董事会决议公告

九届二次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届二次董事 会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2024年10月28日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际 参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 会议审议通过了《不提前赎回"北方转债"》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价不低于"北方转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法 规和《募 ...