宝塔实业:董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。公司董事会特就本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市作出如下说明： 一、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司经审计的 2023 年财务数据、《置出资产审 计报告》及《置入资产审计报告》以及本次交易作价情况， 对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下： 1.本次交易拟置入资产 本次交易拟置入资产为电投新能源 100%股权。根据《置 入资产审计报告》及上市公司 2023 年经审计的财务数据， 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的 指标计算情况如下： 单位：万元 | 财务指标 | 上市公司 | 拟置入资产财 | 本次交易 | 计算指标 （财务数据与 | 指标占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务数据 | 作价 | 交易作价孰 | | | | | | | 高） | | | 资产总额 | ...