宝塔实业:第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-091 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 1.本次交易方案概况 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以电 子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董 事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份 ...