新亚制程:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法 有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-079 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 《2024 年第三季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券 ...