永安林业:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-064 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产减值损失的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值损失的公告》。 ...