海峡股份:2024年第七次临时股东大会会议材料

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 1 议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组成，其中包含4 名独立董事。公司董事会和公司 股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司依照《公司法》《上市公司 治理准则》、海峡股份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有 关规定，提名王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事 会非独立董事候选人。上述候选人名单已经公司第七届董事会第三十四次临时会议审 议通过，现将上述非独立董事候选人提交股东大会选举批准。 公司第八届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。 请各位股东代表审议。 本次股东大会选举董事采用累积投票制。 海南海峡航运股份有限公司 2024 年11月18日 海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 2 议案二 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组 ...