海峡股份:董事会决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-55 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生 主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次 会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人 员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董 事会提名委员会 2024 年第三 ...